США разработали стратегию для борьбы с обходом санкций

© СС0 Public Domain


Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Штатах активы находящихся под санкциями россиян.