В ЕС хотят ограничить наличные платежи и создать новый орган для борьбы с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) презентовала план по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Орган, в частности, предлагает ограничить суммы наличных трат а также создать новое ведомство. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Согласно плану, Комиссия предлагает запретить на территории ЕС оплачивать наличными счета выше 10 тысяч евро.

Исключением станут сделки между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета. По данным ведомства, две трети стран Евросоюза, в отличие от Австрии и Германии, уже ввели лимит на допустимые наличные платежи.

Также Комиссия предлагает ужесточить правила использования криптовалют, таких как биткойн. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны запретить в ЕС. Таким образом предлагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.

Основным положением инициативы ЕК является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA).

Задачей ведомства будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в этой сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении незаконных международных финансовых потоков.

Новое управление будет следить за работой «наиболее сомнительных финансовых учреждений» в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024.

Этот пакет мер поступит на рассмотрение Европарламента и стран Евросоюза. Европарламент уже приветствовал предложения, назвав их «давно назревшим шагом в правильном направлении».

«Эффективность борьбы с отмыванием денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения», — заявил эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер.

Читайте также: Германия будет добиваться продления сроков транзита газа через Украину, — Bloomberg

Комментарии 0

Playing slot ewallet 918kiss online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.