Крымская таможня возбудила два уголовных дела по факту создания фиктивной фирмы
«При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов, Крымской таможней выявлена так называемая фирма-однодневка. Житель Крыма за денежное вознаграждение предоставил свои документы третьему лицу для создания юридического лица. При этом у учредителя отсутствовала цель осуществлять хозяйственную деятельность и управлять организацией, – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в сентябре 2018 года в налоговых органах Республики Крым зарегистрировано юридическое лицо, генеральным директором и единственным учредителем которого значился 30-летний крымчанин.
читайте также: В Крыму будут судить экс-главу «Пансионатов Севастополя
«Установлено, что никакого участия в управлении фирмой мужчина не принимал. По предложению третьего лица за материальное вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей гражданин предоставил свои документы и данные для внесения изменений в записи ЕГРЮЛ и проведение регистрационных действий в отношении юридического лица. Номинальным директором в различных кредитно-финансовых организациях Краснодара были открыты расчетные счета, а также получены электронные цифровые подписи (ЭЦП) для ведения бухгалтерской отчетности. После совершенных действий все банковские карты и ЭЦП также были переданы третьему лицу, – уточнили в пресс-службе таможни.
По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Также установлен организатор преступной деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Родители погибшего в выгребной яме мальчика из Крыма могут понести наказание. Следственный комитет по Крыму сейчас выясняет, кто понесет ответственность за смерть трехлетнего малыша из Строгановки, что под Симферополем, пишет «КП-Крым.
Власти Симферополя попросили полицию возобновить патрулирование в парках. В администрации Симферополя призвали полицию возобновить патрулирование в Детском парке и парке имени Гагарина.
Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Симферополя по подозрению в получении им взятки.
В Крыму бабушка забыла в магазине кошелек, а нашедший его севастополец теперь считается вором. В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 74-летняя жительница Севастополя.
Обсудим?
Смотрите также:
