Многомиллиардная контрабанда нефти в Турцию и на Украину? — обыски в структурах Гуцериева
Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.
Об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
По словам собеседника издания, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб.
При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.
О связи следственных действий с подозрениями в контрабанде сообщает и «Коммерсантъ со ссылкой на источник в силовых ведомствах. По данным издания, дело по ст. 226.1 УК было возбуждено на основании поступившей из Федеральной службы безопасности (ФСБ) информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию.
Поставки, как утверждает источник «Коммерсанта, велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест, руководителем которого является сын Михаила Гуцериева Саид, а нефть в итоге попадала на Украину.
Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет, однако «Коммерсантъ утверждает, что сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски и выемку документов в компаниях, связанных с Гуцериевыми.
В офисе компании «ФортеИнвест, которую возглавляет Саид Гуцериев, проходят следственные действия, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных действий.
Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях «провокацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо обысках в офисах группы «Сафмар.
Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он является главой совета директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар и компании «РуссНефть.
Среди активов группы — занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест, НПФ «Сафмар и «Моспромстрой-Фонд, группа «М. Видео-Эльдорадо, девелопер «А101, холдинг «Сафмар Плаза (в который входит гостиница «Националь), а также несколько радиостанций («Радио Шансон, «Радио Дача и др.) и телеканалов (Bridge TV).
В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.
Обсудим?
Смотрите также:
