Мошенники, обманувшие банк «Советский на 2 млрд рублей, задержаны в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 февраля. Правоохранители задержали группу мошенников, которые в 2014 году приобрели обманным путем права требований ЗАО Банк «Советский на сумму не менее двух миллиардов рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 12 злоумышленников были задержаны в среду утром. В преступную группу входили бывшие члены правления кредитно-денежной организации, а также лица, причастные к созданию ООО «Коллектор 19.

Общество с ограниченной ответственностью «Коллектор 19 имело в банке открытый расчетный счет. По данным следствия, преступники приступили к исполнению своего плана 12 сентября 2014 года и осуществляли его до 12 января 2015 года.



Преступники обманули членов кредитного комитета банка и сообщили им заведомо ложные сведения о параметрах выданных ранее банком кредитов. Преступники заявили, что кредиты якобы являются «безнадежными задолженностями и не подлежат взысканию.

Мошенники воспользовались доверительными отношениями между членами кредитного комитета и убедили банк заключить договор уступки прав требований по кредитным договорам с ООО «Коллектор 19. Они заверили, что такая сделка экономически целесообразна, и добились заключения договора уступки прав на 2 195 047 817 рублей.

Как отметили в правоохранительных органах, преступники нанесли банку материальный ущерб в особо крупном размере. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В офисе ООО «Коллектор 19 и по местам проживания задержанных были проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу.