В Москве задержали «подпольных банкиров, за полтора года заработавших более 90 млн рублей

© СС0 Public Domain


Силовики задержали в Москве пятерых нелегальных банкиров, оборот криминального бизнеса которых составил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, «подпольные банкиры занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Наибольшей популярностью пользовались услуги по обналичиванию денег. За полтора года работы они заработали более 90 млн рублей.

Уточяется, что задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого правоохоранители провели 10 обысков по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях.

Ранее «Росбалт писал, что житель Подмосковья заплатил мошенникам миллион рублей «налога при обмене валюты.