Охота на российские деньги в Европе продолжается
Охота на европейские банки, которые отмывали российские деньги, продолжается.
В четверг лишилась должности глава Swedbank из-за подозрительных операций с деньгами российских клиентов.
В течение 10 лет (2008-2018) Swedbank проводил высокорискованные операции с российскими деньгами, по меньшей мере через подобные операции удалось отмыть $151,5 млрд.
Напомним, 27 марта в головном офисе Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками полиции по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота. Ранее Управление по борьбе с экономическими преступлениями возбудило против финансовой компании расследование в связи с подозрениями в мошенничестве и раскрытии инсайдерской информации.
Обсудим?
Смотрите также:
