В Крыму экс-директор стройкомпании обвиняется в отмывании денег на объекте ФЦП
«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Симферополя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты), пункта «б части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), – говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина ввел в заблуждение должностных лиц Службы капстроительства (бывший заказчик объектов ФЦП развития Крыма) о наличии у его компании достаточного опыта для строительства общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне Челноковский массив в Феодосии. Впоследствии с его фирмой был заключен контракт на сумму более 643 млн рублей.
читайте также: Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу
Заказчик перечислил его фирме аванс в размере 210 млн рублей, «частью которых, в размере более 128 млн рублей обвиняемый завладел, получив возможность ими свободно распоряжаться как единственный участник и фактический руководитель предприятия.
С целью легализации денежных средств обвиняемый дал поручение бухгалтеру компании перечислить деньги на счета других предприятий для покупки транспортных средств.
«Осуществив данные финансовые операции, обвиняемый легализовал денежные средства в общей сумме более 6 млн рублей, полученные им преступным путем. Кроме того, на предприятии, возглавляемом обвиняемым, имелась задолженность по выплате заработной платы за период с июня по сентябрь 2018 года перед 10 работниками в размере более 470 тысяч рублей. При этом, обвиняемый, имея возможность выплачивать заработную плату работникам, расходовал денежные средства на иные цели, – добавили в пресс-службе прокуратуры.
По данным сайта Службы капстроительства Крыма, контракт на строительство школы в микрорайоне Челноковский массив был заключен с компанией «Крымспецстрой. Работы на объекте начались в 2016 году. Школа должна была быть готова к концу 2018 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В МЧС Крыма считают, в крымских ресторанах не соблюдают противопожарные правила. Владельцы некоторых заведений общепита в Крыму пренебрегают правилами противопожарной безопасности.
«Задушил и расчленил: жителю Евпатории вынесли приговор за убийство супруги. Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя, признав его в убийстве своей супруги.
Джанкоец хотел купить права, а получил срок. Джанкойский районный суд Республики Крым вынес приговор жителю Джанкойского района за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника).
В Крыму с помощью сирен проверят систему оповещения. Систему оповещения населения проверят на территории всего Крыма 2 октября.
Обсудим?
Смотрите также:
